重要內(nèi)容提示：

l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年4月23日

l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2024年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年4月23日  13 點(diǎn)30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)嘉松中路6200號(hào)2幢麗柏酒店

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年4月23日

                  至2025年4月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1、3-11于2025年3月24日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，議案2于2025年3月24日召開(kāi)的第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，于2025年3月26日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、9、11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：元祖國(guó)際有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號(hào)碼：021-59755155）。在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“2024年年度股東大會(huì)”字樣。信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。上述登記資料，需于2025年4月17日17:00前送達(dá)公司董事會(huì)秘書(shū)室。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

（二）登記時(shí)間

2025年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登記地點(diǎn)

地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：021-59755678-6800

傳真：021-59755155

六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：021-59755678-6800

傳真：021-59755155

電子郵箱：gansoinfo@ganso.net

郵政編碼：201703

聯(lián)系人：葛鑫鑫

特此公告。

                   上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)

 2025年3月26日